Corporate Governance

Handshake zwischen zwei Business Herren

Der Begriff Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Wesentliche Aspekte sind hierbei eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, Achtung der Aktionärsinteressen sowie Offenheit und Transparenz der Unternehmenskommunikation. Bertrandt unterstützt die verschiedenen Initiativen zur Verbesserung der Corporate Governance und der Transparenz am Kapitalmarkt. Anbei finden Sie themenspezifische Unterlagen dazu.

Aktuelle Satzung Bertrandt AG, 26.02.2021

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AKTG, 21.09.2020

Aktualisierung Entsprechenserklärung gemäss § 161 AktG, 07.12.2020

 

Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands

Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Bertrandt Aktiengesellschaft wurde von der Hauptversammlung am 26. Februar 2021 mit einer Mehrheit von 75,41 % der gültigen abgegebenen Stimmen gebilligt.

Die vollständige Beschreibung des Systems finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung 2021 unter TOP 5 „Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands“ sowie hier in einem gesonderten Dokument.

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2019/2020 finden sich hier.

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Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die derzeit geltende Vergütungsregelung für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Bertrandt Aktiengesellschaft ist in § 12 der Satzung der Bertrandt Aktiengesellschaft niedergelegt. 

Die Hauptversammlung am 26. Februar 2021 hat gemäß § 113 Abs. 3 Aktiengesetz einen Beschluss über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gefasst. Das der Hauptversammlung vorgelegte System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden mit einer Mehrheit von 99,90 % der gültigen abgegebenen Stimmen beschlossen.

Das beschlossene Vergütungssystem findet sich in § 12 der Satzung der Bertrandt Aktiengesellschaft sowie in der Einladung zur Hauptversammlung 2021 unter TOP 6 „Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats“.

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2019/2020 finden sich hier.